ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ – ООО «ТРЕНД КОМПАНИ» (ТОВ «ТРЕНД КОМПАНІ») !!!ПРЕДВЕДУЩЕЕ НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ: Группа компаний «Давир-Финанс» (Група компаній «Давір-Фінанс») ООО «УкрРост ЛТД», ТОВ «Давір-Фінанс»). Ф.И.О. ХОЗЯИНА И ФАКТИЧЕСКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ КОМПАНИИ: Ивченко Роман Николаевич (Івченко Роман Миколайович). Выходец из донецкой области. Ранее судимый. ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «ТРЕНД КОМПАНИИ»: ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ ИЗ ГОС. АКТА: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕНД КОМПАНІ»; КОД ЄДРПОУ: 38726211; СВИДЕТЕЛЬСТВО ПДВ: 200125220; ИНН: 387262126595; Р/Р № 26001056105731 МФО 380775 в Філії «КиївСіті» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»; ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: Україна, м. Київ, вул. Артема, 1-5, офіс 617/3; ТЕЛ./ФАКС: (097) 752-92-12. Ф.И.О. ПРИБЛИЖЕННЫХ ОСОБ И ОРГАНИЗАТОРОВ КВАРТИРНОЙ ПИРАМИДЫ: 1) Верещак Александр Иванович– директор компании ООО «Тренд компани», на которого в данный момент переводятся все долги и обязательства Ивченко Романа и ООО «Давир-Финанс». Скорей всего в данной ситуации останется лишь козлом отпущения, который будет отвечать за действия всей банды перед законом и обманутыми вкладчиками. 2) Козлов Олег Юрьевич – в данной квартирной пирамиде ведет прямые продажи несуществующих квартир. Выходец из города Донецк. Является хозяином и директором агентства недвижимости - «Источник Строй» (г. Донецк). Промышляет мелкими аферами в родном городе, часто обманывает клиентов. В сети интернет скопилась огромная армия людей, которые пишут в своих отзывах, что проклинают тот день, когда вступили в деловые отношения с этим непорядочным человеком. Характерезуют его как двуликую личность, когда ему от Вас что то нужно он сама вежливость и педантичность. Когда Ваши деньги уже у него в кармане, он прячется от Вас, не выполняет вовремя условия соглашений. Хамит, угрожает и ведет себя крайне нагло. В данный момент перебрался из провинции покорять столицу и помогать гражданину Ивченко выстраивать его пирамиду. 3) Ярош Сергей Михайлович – личный помощник Романа Ивченка и ставленый директор одной из фиктивный компаний Романа Ивченко – ООО «УкрРост ЛТД». В курсе всех темных дел своего руководителя. Приспособленец, работал во всех компаниях, которые за последние годы создавал Ивченко и которые горели на аферах – ООО «УкрРост ЛТД», ООО «Давир-Финанс». 4) Кириченко Максим – соучредитель компании ООО «ТРЕНД КОМПАНИ», друг и подельник Ивченко Романа Николаевича. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И КУЛУАРНЫЕ ЦЕЛИ КОМПАНИИ ООО «ТРЕНД КОМПАНИ» (ТОВ «ТРЕНД КОМПАНІ») : Перевести все долги Ивченко Романа Николаевича и обязательства его компании ООО «Давир-Финанс», на новую, созданную им же компанию ООО «ТРЕНД КОМПАНИ», но с уже другим директором вместе себя. Долги будут списаны на подставного директора «Тренд компани» - Верещака Александра Ивановича. Ему же в дальнейшем юридически и держать удар со всех сторон (прокуратура, суды, обманутые инвесторы, партнеры и вкладчики квартирной пирамиды, которую развернули в г. Ирпень – Группа компаний «Давир-Финанс» и «УкрРост ЛТД»). Не нужно быть Вангой, чтоб догадаться и осознать, кто пойдет сидеть в тюрьму вместо Ивченко Романа Николаевича. Выиграть время и успокоить взволнованных инвесторов домов – ЖК «Жемчужина Ирпенских Липок», ЖК «Колокол», ЖК «Русановский». Люди очень обеспокоены вопросами – их интересует, на что и куда были потрачены выплаченные ими деньги за квартиры. Платежи уходили регулярно и без задержек, а стройка стоит в замороженном виде. Прошло полтора года с начала строительства, а на объектах лишь трава, бурьян, отсутствие рабочих и лишь несколько этажей залитого бетона. Большая часть клиентов компании уже подала исковые заявления в суд с требованиями разорвать договора купли продажи, но не тут то было. Руководство ООО «Давир-Финанс» упирается и не возвращает деньги своим клиентам. Для затяжки времени и списания долгов была придумана мошенническая схема с продажей компании в руки подставного человека. Успеть продать максимально кол-во квартир, до того момента, пока прокуратура и суд окончательно не прикроет и разоблачит действия этих аферистов. В тот момент, когда это произойдет, деньги, вырученные от квартирных афер, будут уже далеко за пределами Украины - на оффшорных счетах одного из Киприотских банков. ИСТОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИВЧЕНКО РОМАНА НИКОЛАЕВИЧА И ЕГО КОМПАНИЙ В ПЕРИОД С 2010 ПО 2013 ГОДА: С 2009 ПО 2011 гг. - хозяин и генеральный директор компании ООО «УкрРост ЛТД». Занимался мелкими ремонтами жилых и нежилых помещений, субподрядными работами. Строил коровники, сараи, курятники в Донецкой области для нужд фермерского хозяйства. Руководил несколькими бригадами строителей, основным профилем которых было исполнение евроремонтов в частных домах и квартирах. За откаты в 2010 году получил заказ на реконструкцию и ремонт фасада больницы в Донецкой области. В процессе ведения работ, КРУ области провело служебное расследование. В результате которого открылось, что имеет место быть хищение государственных средств, выделенных на ведение работ в размере около 5 млн гривен. Открыто уголовное дело, которое не закрыто по сегодняшний день, идут судебные разбирательства. Ивченко Роман Николаевич в срочном порядке переписал компанию на подставное лицо, чтоб максимально запутать следствие и попытаться переложить ответственность за украденные деньги на других особ. Более детально, с его деятельностью в тот период, можно ознакомиться в статьях на сайте газеты «Провинция»: http://www.konstantinovka.com.ua/node/13633; http://www.konstantinovka.com.ua/node/14083; http://www.konstantinovka.com.ua/node/13956; http://www.konstantinovka.com.ua/node/15431 . С 01.05.2011 ПО 01.09.2011 – купил готовую, замороженную компанию ООО «Давир-Финанс», которая до этого времени существовала лишь на бумаге. Компания имела профиль на ведение строительных и инжиниринговых работ. Начал искать кредиторов и партнеров для открытия офиса в центре города Киева, заводить новые знакомства. Найдя доверчивых партнеров, которые не распознали в нем матерого афериста, сразу же выпросил у них в долг деньги на открытие шикарного офиса в центре города, покупку авто представительского класса и найма штата сотрудников для продвижения своей давней мечты. В разговорах часто упоминал, что является племянников или внуком премьер министра Украины – Н.Я. Азарова. Так же часто утверждал, что имеет родственные связи с генеральным прокурором Украины и членами действующего правительства, которые помогут с получением информации о проводимых государственных тендерах по заказу строительных услуг и выигрыше в них, чем быстро завоевывал расположение потенциальных партнеров и кредиторов к себе. В дальнейшем выяснилось, что все эти истории были ложью, и что этот человек имеет за плечами лишь судимость и шлейф из текущих, незакрытых уголовных дел по статьям - мошенничество и разворовывание бюджетных средств в крупных размерах. С 01.10.2011 ПО 01.11.2012 – Нанимает значительный штат офисных сотрудников. Создает интернет сайт компании - http://davir-finance.com/ , на котором утверждает, что компания существует много лет, имеет множество завершенных проектов различной степени сложности. Имеет громадное кол-во личных средств, за долгие годы работы накопила громадный капитал и является величайшим девелопер оператором на территории Украины. Пишет пресс-релизы о начале грандиозных строек века в Киеве и области, среди которых: – строительство торгово-развлекательного центра на 80 000 м² (старт работ в 3 квартале 2012, сдача в 1 квартале 2014 года); – строительство жилого комплекса «Русановский» в г. Киев на 35 000 м² (старт работ в 2012 году, сдача дома в 2014 году); – строительство жилого комплекса «Колокол» в городе Ирпень (старт работ в марте 2012 года, сдача дома в 1-2 квартале 2013 года); – строительство жилого комплекса «Жемчужина Ирпенских Липок» в городе Ирпень (старт работ в марте 2012 года, сдача дома в 1 квартале 2013 года).
В данный момент Ивченко Роман Николаевич открыл компанию ООО"СКМ" - ООО "Сити Кэпитал Мэнеджмент", директором поставил Яроша, юридический адрес в Киеве. Приобрел недострой по адресу: г. Донецк, ул. Ильича 36. Продавцам деньги еще не вернул. Показывает там огромную строительную активность, что абсолютно не соответствует истине. Уже продают вовсю квартиры. Личности все те же. Продажами занимается фирма ООО "Забота", а конкретно Козлов Олег Юрьевич. Для того, чтобы где-то брать деньги на показуху ООО "СКМ" входит как генеральный подрядчик на еще один объект: г. Донецк, ул. Ватутина, 36 а. Тут достаточно серьезный инвестор, который реально достроит данное здание, но инвестор даже не подозревает с кем он связался и куда идет половина финансируемых им в строительство средств. Роман Николаевич параллельно ведет переговоры о покупке еще одного Донецкого недостроя и свободной площадки под строительство. Центральный офис представительства ООО "СКМ" в городе Донецке расположен по адресу г. Донецк, ул. Артема, дом 78, квартира 15. Директор по строительству в городе Донецке, некто Климов Константин Борисович, а главный инженер Волков Алексей Викторович. Потенциальные инвесторы, ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ, ООО "Забота" и ООО "СКМ" в лице Ивченко Романа Николаевича - это большой квартирный лохотрон. Будьте осторожны!!!
Явная заказуха конкурентов)) в прошлом году взяли 2-к квартиру в Ирпине у СКМа там хороший ЖК Жемчужина ирпеньских липок, место живописное, суппер! Жена и ребенок рады. Застройщик даже скидку сделал и документы помого переоформить. Оч. довольны... Информация больше похожа на черный пиар)) Нет ни фактов конкретных, ни свидетельств)
Про ирпенскую "Жемчужину" можно почитать на соседней ветке (см. тж. ветку на realt.ua - то же самое). Непонятно, чему Ваша жена и ребёнок рады - стройка стоит, земля в аресте, застройщик судится с инвесторами... Есть ещё сводный сайт по деяниям всей этой компании.
Узнал от сотрудников что на Ивченко Романа Николаевича конкуренты написали очень много гадостей ,выложили образцы с поддельными документами.Хочу заметить,что Романа Николаевича знаю очень хорошо лично,и не понимаю зачем конкурентам писать на него гадости. Ивченко Роман Николаевич очень серьезный,успешный в своем деле специалист,который умело справляется со своими обязанностями.Никогда не возникало проблем в сотрудничестве с ним.
